证券代码：688008         证券简称：澜起科技         公告编号：2023-053

                澜起科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第二届董事会第十八次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于

式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的

必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召

集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事表决，形成决议如下：

  （一） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期符合归属条件的议案》

  根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司

《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经

成就，本次可归属数量为 609,225 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为

符合条件的 194 名激励对象办理归属相关事宜。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

  内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

编号：2023-050）。

   （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》的相关

规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司《2023 年限制性股票

激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为首次授予

日，授予价格为 20.00 元/股，向 149 名激励对象首次授予 157.87 万股限制性股票。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向

   （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存

款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财

务部负责组织实施。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

   特此公告。

                                  澜起科技股份有限公司

                                       董事会

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